onDEX Community

Cover image for Theo dấu chân quỹ lớn
Nami
Nami

Posted on • Originally published at facebook.com

Theo dấu chân quỹ lớn

Bài viết được chia sẻ bởi The Data Nerd

Hầu như anh em ở đây khi đầu tư vào một dự án thường coi trọng yếu tố Backers / Investors nhiều nhất. Một dự án được Alameda Research (VC tier 1) đầu tư thì sẽ được thiên vị hơn nếu được VC tier 3 rót vốn đúng không nào?

Tuy nhiên, nếu mình CHỈ xem whitepaper thôi thì sẽ thiếu sót rất là nhiều thông tin. Ví dụ khi được unlock token thì các quỹ này có xả luôn không hay tiếp tục hodl, ngoài các seed, private round thì họ có mua spot các dự án nào không, lãi lỗ portfolio của họ như thế nào,…

Vậy làm thế nào để lấy được các thông tin này? Bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người dùng Nansen (bản Standard) để theo dõi dòng tiền quỹ, rồi sau đó sẽ thực chiến luôn với Sigil Fund cho máu nhé.

Hướng dẫn sử dụng Nansen

Ở main page, mình sẽ vào mục Smart Money rồi lọc theo tag Fund.

Sau đó, với mục Dex Trade, mình sẽ để ý dashboard Top Transaction (Last 24h), tổng hợp các giao dịch lớn nhất trong vòng 24h qua.

Image description

Ở mục Transactions thì mình sẽ tập trung dashboard Transactions (Last 24 hours), bảng này thống kê tất cả các giao dịch của các quỹ lớn trong 24h qua.

Tiếp theo, nếu bạn tia được giao dịch nào đáng ngờ từ 2 mục trên (mình sẽ làm một bài khác về cách spot các giao dịch đặc biệt nhé) thì bạn có thể nhấn chuột vào tên quỹ đó để chuyển sang wallet profiler, từ đó bạn sẽ thấy chi tiết portfolio, hoạt động theo tháng, NFT đang nắm giữ … của quỹ đó.

Mình khuyên kết hợp dùng với Nansen Portfolio (trước là the Ape Board) để có cái nhìn rõ hơn về lịch sử giao dịch, lãi lỗ

Thực chiến

Giờ tới phần hay này, mình sẽ đi phân tích ví của Sigil Fund để xem họ có đang âm thầm gom hidden gem nào không nhé.

Sigil là một quỹ đầu tư có kinh nghiệm, được thành lập vào năm 2018, tập trung đầu tư cryptocurrency và các dự án phi tập trung.

Ví đang có khoảng 12 triệu đô, tập trung chủ yếu ở mạng Ethereum (có dùng BNB nhưng chủ yếu là nắm giữ wETH trên đó) Phân bổ danh mục là 40.55% ETH, 13.76% gOHM, 13.61% SNX, còn lại chủ yếu là stablecoin.

Image description

Điểm đặc biệt với quỹ này là đang tích lũy gOHM (token quản trị của Olympus DAO) khá khỏe từ tháng 6 (đang tổng gần 2,3 triệu đô), và riêng ngày 18/8 vừa rồi đã mua vào 650k OHM rồi đổi lấy gOHM. Cá nhân mình đánh giá mô hình OHM không bền nên đây là khoản đầu tư cực kỳ rủi ro (vẫn có xác suất Vigil Fund biết tin nội bộ, nhưng mọi người tuyệt đối nghiên cứu kỹ và quản lý vốn nhé).

Image description

Tiếp theo là Synthetix. Sigil Fund khá active với dự án khi chọn nắm giữ stablecoin sUSD, sETH và tham gia add thank khoản cho SAMM (cơ chế AMM mới của Synthetix). Xét đến việc Synthetix là nền tảng phái sinh, khi add thanh khoản sẽ ít bị impermanent loss nên đây có thể là lý do Sigil Fund active đến vậy. Các thông số fundamental như revenue, active trader … cũng tăng trưởng khá là tốt. Dựa vào thông tin này mình có thể quyết định chơi yield farming hoặc nắm giữ token, tùy khẩu vị rủi ro và đánh giá của mọi người nhé.

Image description

Kết luận

Các quỹ lớn có nguồn lực tài chính, đội ngũ chuyên gia phân tích và tin nội bộ (?), do đó việc theo chân các quỹ này sẽ giúp mọi người cải thiện hiệu quả đầu tư và tiết kiệm rất nhiều thời gian tự tìm tòi, nghiên cứu.

Nansen đã track được ví của khá nhiều quỹ lớn như Jump, Alameda, 3AC, … mọi người có thể lên tự theo dõi.

Discussion (0)